TRAINING TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA

Tanggal 21-22 November 2018 | Jakarta/ Bandung/ Surabaya/ Yogyakarta/ Malang/ Bali


Lokasi Pelaksanaan :

  1. Hotel Ibis / Dreamtel Jakarta Rp 4.500.000,-
  2. Bandung Rp 5.000.000,-
  3. Yogyakarta / Surabaya Rp 6.000.000,-
  4. Malang Rp 6.500.000,-
  5. Bali Rp 7.000.000,-

 

Jadwal Pelaksanaan selanjutnya :

  1. Tanggal 20 – 21 Desember 2018

*Jadwal Training masih tentatative running apabila telah mencapai Quota

 

OVERVIEW

Akhir-akhir ini banyak kita dengar dan kit abaca tentang tindak pidana pencucian uang karena semakin maraknya kasus korupsi yang terjadi. Tindak pidana kasus korupsi selalu melibatkan bank sebagai sarana penerima, wilayah untuk mengirim dan menyimpan serta mengelola hasil dari kejahatan korupsi. Bank merupakan wilayah yang efektif untuk melakukan “pemutihan” atas hasil uang haram yang diperoleh dari kejahatan korupsi. Uanghasil dari korupsi bisa melalui bank bisa disulap menjadi kumpulan dana untuk pengelolaan suatu usaha yang “bersih” yang jauh dari kesan “berbau” kejahatan.

Dengan melalui pelatihan ini, maka para peserta diharapkan dapat mengetahui dan memahami tentang pengertian dan hakikat tindak pidana pencucian uang, tahapan prosesnya, dan undang-undang  yang mengatur pencegahannya. Dengan pemahaman itu para peserta diharapkan mampu mendeteksi sejak dini tentang peranan Bank untuk melakukan pencegahannya. Disamping itu para peserta juga diharapkan dapat mengetahui karakteristik rekening yang digunakan dalam tahapan pencucian uang yang hendak dilakukan sehingga penvegahan dini dapat segera di tindak lanjuti.

 

Wajib Diikuti Oleh :

  1. Pemimpin Cabang
  2. Pemimpin Bagian
  3. Wakil Pemimpin Cabang
  4. Pemimpin Kantor Kas
  5. Pimpinan Pemasaran
  6. SPI

 

Outline Training

  1. Pengertian dan Hakikat Pencucian Uang
  2. Modus Operandi dari Pencucian Uang
  3. Aspek Pencucian Uang Bagi Perbankan
  4. Lingkup Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor:8 Tahun 2010 Tentang Tindak PidanaPencucian Uang
  5. Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
  6. Tahapan Operasional dan Metode Pencucian Uang
  7. Pola Pencucian Uang Di Indonesia
  8. Bank Sebagai Sarana Pencucian Uang
  9. Faktor Bank Sebagai Sarana dan Peranan UntukMenanggulangi Pencucian Uang
  10. Pengertian dan Pemahaman Transaksi
  11. Indikator Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan
  12. Dasar Hukum Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi
  13. Langkah Bank Dalam Pencegahan dan Pendanaan Terorisme
  14. Customer Due Diligence
  15. Pemblokiran Rekening Nasabah
  16. Harta Kekayaan-Pengertian dan Perolehannya
  17. Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang
  18. Sifat melawan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang
  19. Rumusan Delik Tindak Pidana Pencucian uang
  20. Siklus Pokok dan Rumusan Delik Tindak Pidana Pencucian Uang
  21. Dasar Hukum Pemidanaannya

 

Fasilitator :

Trainer Team SH Consultant

 

INVESTASI :

Rp 4.500.000,- (Empat  Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) 

 

Investasi sudah termasuk :

  1. Sertifikat keikutsertaan.
  2. Coffe Break 2X dan Lunch.
  3. Souvenirs dan Seminar Kits.
  4. Seminar Bag.
  5. Modul
  • Discount 10% apabila pendaftaran group minimal 5 orang dari perusahaan yang sama (untuk  satu pelatihan dan waktu yang sama).
  • Pelaksanaan training akan diselenggarakan apabila telah mencapai quota peserta 4-5 orang.
  • Konfirmasi pelaksanaan training akan dilakukan 3 (tiga hari sebelum tanggal pelaksanaan).

 

INGIN MENDAFTAR TRAINING INI?  LENGKAPI DATA ANDA DI :   www.sh-consultant.com/registration