TRAINING TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA

Tanggal 23-24 November 2017 | Hotel Dreamtel / Ibis Jakarta

OVERVIEW

Akhir-akhir ini banyak kita dengar dan kita baca tentang tindak pidana pencucian uang karena semakin maraknya kasus korupsi yang terjadi. Tindak pidana kasus korupsi selalu melibatkan bank sebagai sarana penerima, wilayah untuk mengirim dan menyimpan serta mengelola hasil dari kejahatan korupsi. Bank merupakan wilayah yang efektif untuk melakukan “pemutihan” atas hasil uang haram yang diperoleh dari kejahatan korupsi. Uang hasil dari korupsi bisa melalui bank bisa disulap menjadi kumpulan dana untuk pengelolaan suatu usaha yang “bersih” yang jauh dari kesan “berbau” kejahatan.

Dengan melalui pelatihan ini, maka para peserta diharapkan dapat mengetahui dan memahami tentang pengertian dan hakikat tindak pidana pencucian uang, tahapan prosesnya, dan undang-undang  yang mengatur pencegahannya. Dengan pemahaman itu para peserta diharapkan mampu mendeteksi sejak dini tentang peranan Bank untuk melakukan pencegahannya. Disamping itu para peserta juga diharapkan dapat mengetahui karakteristik rekening yang digunakan dalam tahapan pencucian uang yang hendak dilakukan sehingga penvegahan dini dapat segera di tindak lanjuti.

 

Wajib Diikuti Oleh :

1.      Pemimpin Cabang

2.      Pemimpin Bagian

3.      Wakil Pemimpin Cabang

4.      Pemimpin Kantor Kas

5.      Pimpinan Pemasaran

6.      SPI

 

Outline Training

1.      Pengertian dan Hakikat Pencucian Uang

2.      Modus Operandi dari Pencucian Uang

3.      Aspek Pencucian Uang Bagi Perbankan

4.      Lingkup Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor:8 Tahun 2010 Tentang Tindak PidanaPencucian Uang

5.      Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang

6.      Tahapan Operasional dan Metode Pencucian Uang

7.      Pola Pencucian Uang Di Indonesia

8.      Bank Sebagai Sarana Pencucian Uang

9.      Faktor Bank Sebagai Sarana dan Peranan Untuk Menanggulangi Pencucian Uang

10.  Pengertian dan Pemahaman Transaksi

11.  Indikator Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan

12.  Dasar Hukum Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi

13.  Langkah Bank Dalam Pencegahan dan Pendanaan Terorisme

14.  14.   Customer Due Diligence

15.  Pemblokiran Rekening Nasabah

16.  Harta Kekayaan-Pengertian dan Perolehannya

17.  Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang

18.  Sifat melawan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

19.  Rumusan Delik Tindak Pidana Pencucian uang

20.  Siklus Pokok dan Rumusan Delik Tindak Pidana Pencucian Uang

21.  Dasar Hukum Pemidanaannya

 

Fasilitator :

Trainer Team SH Consultant

 

INVESTASI :

Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) belum termasuk pajak terkait

Investasi sudah termasuk :

1.      Sertifikat keikutsertaan.

2.      Coffe Break 2X dan Lunch.

3.      Souvenirs dan Seminar Kits.

4.      Seminar Bag.

5.      Modul

 

  • Discount 10% apabila pendaftaran group minimal 5 orang dari perusahaan yang sama (untuk  satu pelatihan dan waktu yang sama).
  • Pelaksanaan training akan diselenggarakan apabila telah mencapai quota peserta 4-5 orang.
  • Konfirmasi pelaksanaan training akan dilakukan 3 (tiga hari sebelum tanggal pelaksanaan).