Training Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya – BALI

Tanggal 21-22 Desember i 2017 | Hotel Serela Bali

OVERVIEW

Akhir-akhir ini banyak kita dengar dan baca tentang pidana pencucian uang karena makin banyak kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan bank sebagai sarana menerima, mengirim dan menyimpan yang semua aliran dana tersebut tercatat dengan baik oleh Bank. Peranan Bank sebagai penunjang system keuangan menyebabkan bank sebagai sarana pencucian uang. Dengan mengikuti seminar/ Pelatihan ini, peserta akan mengetahui lebih banyak tentang pencucian uang dan peranan Bank untuk mencegah pencucian uang. Disamping itu peserta akan mengetahui karateristik rekening yang digunakan untuk penipuan.

 

Wajib Diikuti Oleh :

1.     Pimpinan Cabang/ Capem

2.     Wakil Pimpinan Cabang / Capem

3.     Auditor

4.     Legal

5.     Manajemen Risiko

6.     Customer Service

7.     Teller

 

Outline Training

1.      Kejahatan Money Laundering

a.       Pengertian Money Laundering

b.      Hakekat Money Laundering

c.       Modus operandi Money Laundering

d.      Aspek Money Laundering

e.       Undang-undang Pencucian Uang

f.        Ruang lingkup Pencucian uang dalam UU No 8 Tahun 2010

 

2.      Bank sebagai sarana pencucian uang

a.       Faktor Bank dijadikan sarana pencucian uang transaksi :

  • Hakikat transaksi
  • Transaksi tunai
  • Transaksi usaha
  • Transaksi keuangan yang perlu dicermati
  • Transaksi keuangan yang mencurigakan
  • Dasar hukum penghentian sementara

 

b.      Langkah Bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris

  • Customer Due Diligent pemblokiran

 

c.       Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian uang

d.      Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang

 

3.      Hasil Tindak Pidana Pencucian uang

a.       Tahapan Operasional Money Laundering

  • Placement
  • Layering
  • Integration

 

b.      Metode Pencucian Uang

  • Transaksi Legal
  • Transaksi Jual Beli
  • Memanfaatkan Negara-negara Bebas pajak di luar Negeri

 

c.       Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang

d.      Pola pencucian uang di Indonesia

 

Fasilitator :

Trainer Team SH Consultant

 

INVESTASI :

Rp 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)  belum termasuk pajak

Investasi sudah termasuk :

1.     Sertifikat keikutsertaan.

2.     Coffe Break 2X dan Lunch.

3.     Souvenirs dan Seminar Kits.

4.     Seminar Bag.

5.     Modul

  • Discount 10% apabila pendaftaran group minimal 5 orang dari perusahaan yang sama (untuk  satu pelatihan dan waktu yang sama).
  • Pelaksanaan training akan diselenggarakan apabila telah mencapai quota peserta 4-5 orang.
  • Konfirmasi pelaksanaan training akan dilakukan 3 (tiga hari sebelum tanggal pelaksanaan).