TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM OPERASIONAL PERBANKAN

Tanggal 18-19 April 2018 | Jakarta/ Bandung/ Surabaya/ Yogyakarta/ Malang/ Bali

Jadwal Training Selanjutnya :

  1.  Tanggal 28 – 29 Mei 2018
  2.  Tanggal  6 – 7 Juni 2018
  3.  Tanggal 18 – 19 Juli 208
  4.  Tanggal 15 – 16 Agustus  2018
  5.  Tanggal 17 – 18 September 2018
  6.  Tanggal 15 – 16 Oktober 2018
  7.  Tanggal 14 – 15 November 2018
  8.  Tanggal 19 – 20 Desember 2018

 

MANFAAT

Setelah mengikuti seminar/ Pelatihan ini, diharapkan peserta akan mengetahui, memahami tentang Tindak Pidana Fraud dalam Operasional Perbankan yang bisa berakibat adanya kerugian yang menimpa Bank yang bersangkutan. Dipihak lain dapat pula merugikan nasabah ataupun diri sendiri. Disamping itu peserta juga dapat memahami dan mengetahui tentang berbagai jenis Fraud dan bagaimana makna hukum dari tindakan Fraud. Para peserta juga diharapkan dapat mengetahui dan memahami berbagai modus Fraud dan melakukan pencegahannya dalam upaya untuk menghilangkan atau meminimalisir factor kerugian Bank dalam system operasionalnya.

 

Wajib Diikuti Oleh :

  1. Pimpinan Cabang / Capem
  2. Wakil Pimpinan Cabang / Capem
  3. Auditor
  4. Legal
  5. Manajemen Risiko
  6. Customer Service
  7. Teller

 

Outline Training
1. Pendahuluan

  1. Pengertian dan Hakikat Fraud
  2. Faktor pemicu Fraud
  3. Pola pandang perbankan secara umum
  4. Kode etik Bank
  5. Sikap Tindak Perilaku Karyawan Bank

f. Pertentangan Nurani

  1. Satuan kedirian

 

2. Pemahaman Know your Employee dan Know your customer

  1. Pemahaman Karyawan
  2. Mencermati perilaku karyawan
  3. Analisa Karyawan
  4. Korelasi pencermatan lingkungan kerja
  5. Pemahaman your customer
  6. f.     Ketergantungan KYC dengan Fraud
  7. Mengenal nasabah secara efektif

 

3. Pemahaman Hukum

  1. Makna Hukum dan kaitannya dengan sikap tindak Fraud
  2. Makna Hukum untuk mencegah Fraud
  3. Sikap Tindak Hukum
  4. Sanksi dan kaitan sanksi
  5. Pemahaman Makna

 

4. Strategi Anti Fraud

  1. Dasar Hukum anti Fraud
  2. 4 Pilar strategi anti Fraud
  3. Tujuan kebijakan dan prosedur strategi anti Fraud
  4. Minimalisasi Tindak pencegahan Fraud
  5. Pengembangan strategi anti Fraud
  6. f.     Pencegahan dan pendektesian Fraud
  7. Beberapa titik fraud dalam perbankan

 

5.  Dasar Hukum Pemidanaan

  1. Nullum Deluctum Noella Poena Praevia Sine Lege Poenalli
  2. Aspek Noella Poena
  3. Antara Actus Reus dan Ommision
  4. Antara PerTangguangan jawab pidana dan tanggung jawab Pidana
  5. UU yang berkaitan dengan Fraud

6.      Kesimpulan

 

Fasilitator :
Trainer Team SH Consultant

 

INVESTASI :
Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)  
Investasi sudah termasuk :

  1. Sertifikat keikutsertaan.
  2. Coffe Break 2X dan Lunch.
  3. Souvenirs dan Seminar Kits.
  4. Seminar Bag.
  5. Modul
  • Discount 10% apabila pendaftaran group minimal 5 orang dari perusahaan yang sama (untuk satu pelatihan dan waktu yang sama).
  • Pelaksanaan training akan diselenggarakan apabila telah mencapai quota peserta 4-5 orang.
  • Konfirmasi pelaksanaan training akan dilakukan 3 (tiga hari sebelum tanggal pelaksanaan).

 

INGIN MENDAFTAR TRAINING INI?  LENGKAPI DATA ANDA DI :   www.sh-consultant.com/registration