Training Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program APU dan PPT) Pada Sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB)

Tanggal 23-24 Juli 2018 | Jakarta/ Bandung/ Surabaya/ Yogyakarta/ Malang/ Bali

Lokasi Pelaksanaan :

  1. Hotel Ibis / Dreamtel Jakarta Rp 5.000.000,-
  2. Bandung Rp 5.000.000,-
  3. Yogyakarta / Surabaya Rp 5.500.000,-
  4. Malang Rp 6.000.000,-
  5. Bali Rp 6.500.000,-

 

Jadwal Pelaksanaan selanjutnya :

  1. Tanggal 23-24 Agustus 2018
  2. Tanggal 27-28  September 2018
  3. Tanggal 29-30  Oktober 2018
  4. Tanggal  28-29 November 2018
  5. Tanggal 26-27  Desember 2018

*Jadwal Training masih tentatative running apabila telah mencapai Quota

 

OVERVIEW

Training ini ditujukan pada sektor Industri keuangan Non Bank (IKNB). Materi pelatihan berdasarkan pada POJK terbaru No. 12/PJOK.01/2017, UU No. 8 Tahun 2010 serta UU No. 9 tahun 2013.

Dengan adanya UU Tax Amnesty yang sudah disetujui DPR akhir juni 2016 serta keluarnya Inggris dari Uni Eropa memungkinkan aliran dana segar masuk ke lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Sektor IKNB sebagai bagian dari dari lalu lintas keuangan tidak tertutup kemungkinan bisa menjadi  media pencucian dan pendanaan terorisme jika tidak hati-hati.

POJK terbaru  No. 12/PJOK.01/2017,  UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta UU No. 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan Terorisme adalah panduan  untuk sektor industri Keuangan Non Bank (IKNB) di dalam mencegah dan memberantas tindak Pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Melalui pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme ini diharapkan sektor IKNB seperti Perusahaan Sekuritas,  Perusahaan Efek,  Multi Finance, koperasi , Credit Union,  Lembaga Dana Pensiun, Asuransi, DPLK  dll dapat menjalankan bisnisnya dengan aman dan lancar.

 

MANFAAT PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan

  1. Mengetahui Budaya sadar risiko aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas front liner
  2. Mengetahui Teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang retan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK dan undang-undang terkait
  3. Memberikan panduan pembuatan pedoman APU dan PPT sesuai POJK No. 39/POJK.05/2015

 

TARGET PESERTA

  1. Karyawan Front Liner
  2. Middle Manajemen yang berhubungan dengan customer
  3. Unit kerja/ pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU PPT
  4. Divisi kepatuhan dll

 

OUTLINE

  1. Knowledge check
  2. Budaya sadar Risiko
  3. Dampak skandal Panama papers, UU Tax Amnesty dan Brexit terhadap aktivitas Pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia terhadap sektor IKNB
  4. Peran dan fungsi petugas APU- PPT
  5. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD)
  6. Proses CDD dan penerapannya
  7. Hubungan antara CDD dan APU-PPT
  8. Pemantauan Profil Nasabah / transaksi
  9. Pembuatan Profil nasabah berdasarkan Risiko
  10. Penanganan customer berisiko tinggi (High Risk Customer)
  11. Identifikasi aktifitas Transaksi mencurigakan
  12. Harta
  • Pengertian Harta
  • Hak dan Kewajiban atas harta
  • Kualifikasi Harta
  • Verifikasi Harta
  1. Teknik  Anti Laundering  (AML)
  2. Teknik Penempatan (Placement)
  3. Teknik Penyamaran (Layering)
  4. Teknik Pengintegrasian (Integration)
  5. Tinjauan UU.  No 8 tahun 2010 ( Tindak Pidana  Pencucian Uang di Indonesia)
  6. Tinjauan UU No. 9 tahun 2013 ( Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme)
  7. POJK terbaru  No. 12/PJOK.01/2017 (Program APU & PPT Sektor IKNB)
  8. Case study

 

TRAINING METHOD

  1. Presentation
  2. Discussion
  3. Case study
  4. Evaluation

 

Fasilitator :

Trainer Team SH Consultant

 

INVESTASI :

  • Hotel Ibis / Dreamtel Jakarta Rp 5.000.000,-
  • Bandung Rp 5.000.000,-
  • Yogyakarta / Surabaya Rp 5.500.000,-
  • Malang Rp 6.000.000,-
  • Bali Rp 6.500.000,-

 

Investasi sudah termasuk :

  1. Sertifikat keikutsertaan.
  2. Coffe Break 2X dan Lunch.
  3. Souvenirs dan Seminar Kits.
  4. Seminar Bag.
  5. Modul
  • Discount 10% apabila pendaftaran group minimal 5 orang dari perusahaan yang sama (untuk  satu pelatihan dan waktu yang sama).
  • Pelaksanaan training akan diselenggarakan apabila telah mencapai quota peserta 4-5 orang.
  • Konfirmasi pelaksanaan training akan dilakukan 3 (tiga hari sebelum tanggal pelaksanaan).

 

INGIN MENDAFTAR TRAINING INI?  LENGKAPI DATA ANDA DI :   www.sh-consultant.com/registration