TRAINING KNOW YOUR CUSTOMERS PRINCIPLE: Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah | Tanggal 5-6 November 2019

Tanggal 19-20 September 2019 | Dreamtel Hotel / Hotel Ibis - Jakarta

Lokasi Pelaksanaan :

  1. Hotel Ibis / Dreamtel Jakarta Rp 4.500.000,-
  2. Bandung Rp 5.000.000,-
  3. Yogyakarta / Surabaya/ Semarang Rp 6.000.000,-
  4. Bali Rp 7.000.000,-

 

Jadwal Training :

  1. Tanggal 8-9  Januari 2019
  2. Tanggal 7-8 Februari 2019
  3. Tanggal 5-6 Maret 2019
  4. Tanggal 4-5 April 2019
  5. Tanggal 2-3 Mei 2019
  6. Tanggal 18-19  Juni 2019
  7. Tanggal 2-3 Juli 2019
  8. Tanggal 1-2  Agustus 2019
  9. Tanggal 19-20 September 2019
  10. Tanggal 3-4 Oktober 2019
  11. Tanggal 5-6 November 2019
  12. Tanggal 3-4 Desember 2019

*Jadwal Training masih tentative running apabila telah mencapai quota

 

Latar Belakang

Beragam tingkat kejahatan yang marak terjadi dengan melibatkan sistem keuangan ataupun sistem perbankan menjadi latar belakang perlunya sistem pengaturan. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan istilah “Know Your Customer Principles” sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan.

Pelatihan ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan, hingga kemudian mampu menemukan bagian yang relevan dari panduan ini.

 

Outline :

  1. Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
    • Kewajiban mengimplementasikan PMN
    • Tanggung jawab dalam implementasi PMN
    • Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
    • Anti pencucian uang dan toleransi risiko
    • Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
    • Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN
  1. PMN- Nasabah Baru
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undang
    • Identifikasi Nasabah baru
    • Verifikasi Nasabah baru
    • Penerimaan/Penolakan Nasabah baru
  1. PMN- Nasabah yang telah ada
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • Pengkinian nasabah yang telah ada
  1. PMN- Walk in Customer
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
    • Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer
  1. PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • Apa yang disebut profil nasabah
    • Kiat dan cara
    • PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN
  1. PMN- Hubungan Perbankan Koresponden
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • Apakah perbankan koresponden
    • Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
    • Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden
  1. PMN- Pelatihan & Kesadaran
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • Membangun kesadaran : Kiat & Cara
    • Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara
  1. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
    • Contoh Red Flag
    • Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara
  1. Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • Kiat & Cara
  1. Pelaporan transaksi keuangan secara tunai
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • Definisi transaksi keuangan secara tunai
    • Identifikasi dan pelaporan CTR
  1. Teknologi Informasi
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • TI sebagai perangkat pemantauan
  1. Pencatatan dan Penyimpanan Data

 

Trainer :

Trainer Team SH Consultant

 

INVESTASI :

  • Hotel Ibis / Dreamtel Jakarta Rp 4.500.000,-
  • Bandung Rp 5.000.000,-
  • Yogyakarta / Surabaya/ Semarang Rp 6.000.000,-
  • Bali Rp 7.000.000,-

 

Jadwal Training :

Investasi sudah termasuk :

  1. Sertifikat keikutsertaan.
  2. Coffe Break 2X dan Lunch.
  3. Seminar Kits.
  4. Seminar Bag.
  5. Modul
  • Discount 10% apabila pendaftaran group minimal 5 orang dari perusahaan yang sama (untuk  satu pelatihan dan waktu yang sama).
  • Pelaksanaan training akan diselenggarakan apabila telah mencapai quota peserta 4-5 orang.
  • Konfirmasi pelaksanaan training akan dilakukan 3 (tiga hari sebelum tanggal pelaksanaan)

 

INGIN MENDAFTAR TRAINING INI?  LENGKAPI DATA ANDA DI Email : info@sh-consultant.com;  www.sh-consultant.com/registration

In House Training Depend on request, Send Us Message at www.sh-consultant.com/contact